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El gran fraude protagonizado por un mexicano en Espa\u00f1a sigue sin resolverse. Jos\u00e9 Cancino, de 46 a\u00f1os, est\u00e1 bajo la acusaci\u00f3n de defraudar a cinco mil 155 inversores, la mayor\u00eda espa\u00f1oles.<\/p>\n
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Cancino cre\u00f3 una estructura piramidal que recaud\u00f3 entre 2011 y 2012 casi 30 millones de euros, gracias a que promet\u00eda una rentabilidad anual del 700 por ciento.<\/p>\n
Un reportaje especial de El Pa\u00eds, recuerda este caso que sigue sin resolverse y que ha hecho que miles de personas pierdan su patrimonio. Muchos de ellos profesionales, con puestos importantes incluso en la justicia espa\u00f1ola. Entre los afectados, dos jueces han perdido su dinero, se pensar\u00eda que estafarlos ser\u00eda complicado, pero este mexicano y su estructura lo lograron.<\/p>\n
El \u201cempresario\u201d mexicano huy\u00f3 de Espa\u00f1a en mayo de 2012. Ads-broker, su pir\u00e1mide financiera, entr\u00f3 entonces en quiebra al saberse que desaparecieron 20 millones de euros de ahorradores que pagaron entre 100 y 60 mil euros. Los estafadores captaban fondos en selectas reuniones celebradas en sus oficinas de Madrid, Alicante y Valencia.<\/p>\n
Los responsables de la pir\u00e1mide ordenaron antes de su desplome transferir m\u00e1s de 13 millones a cuentas del propio Cancino y a una constelaci\u00f3n de siete sociedades mexicanas, seg\u00fan la documentaci\u00f3n presentada en un reportaje del diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es lo m\u00e1s inveros\u00edmil del caso? Que nadie tiene la certeza de la existencia de Cancino. En el tiempo que oper\u00f3 la empresa en territorio espa\u00f1ol, ninguno de los empleados lo vio directamente, por lo que algunos creen que es s\u00f3lo un personaje ficticio creado por los cabecillas del grupo defraudador.<\/p>\n
La firma Ads-broker se presentaba ante sus clientes como una gestora de publicidad on line de multinacionales. Dec\u00eda tener nexos con marcas de telefon\u00eda y moda que le ced\u00edan la explotaci\u00f3n de sus campa\u00f1as en Internet a cambio de una comisi\u00f3n.<\/p>\n
Ads-broker se encargaba de conseguir la mayor cantidad de clicks posibles. Y, en virtud de la audiencia, percib\u00eda una comisi\u00f3n que repercut\u00eda a sus ahorradores en forma de suculentos beneficios. La inversi\u00f3n inicial era de 100 euros (para conseguir una comisi\u00f3n del 1% semanal) e inclu\u00eda la figura del \u201cgran ahorrador\u201d, que deb\u00eda colocar 20 mil euros para percibir un 5.5% semanal.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda carec\u00eda de actividad, de contactos con las marcas y colaps\u00f3 cuando ya fue imposible reclutar a nuevos inversionistas, caso t\u00edpico de las estructuras piramidales. Este tipo de estafas son comunes, no con estos montos, pero las llamadas \u201cpir\u00e1mides\u201d son utlizadas como m\u00e9todo de ahorro de muchos y otros tantos tambi\u00e9n han perdido todo su dinero.<\/p>\n
Recientemente empez\u00f3 a circular y a operar en un grupo de Facebook la Flor de la Abundancia donde se detallan las reglas. La pir\u00e1mide o flor tiene cuatro niveles: Nivel uno o Agua, nivel dos Tierra, nivel tres Aire y nivel cuatro Fuego, este \u00faltimo se compone de ocho p\u00e9talos. Todos los inversionistas empiezan en el nivel fuego y aportan 3 mil pesos.<\/p>\n
Otro caso muy similar es el Telar de la Abundancia, en el cual se invita por Whats App.<\/p>\n
Al cabo de unas semanas se pueden retirar con lo ganado, pero \u00e9ste es un ciclo que necesita estar constantemente alimentado, de lo contrario los inversionistas perder\u00e1n su dinero.<\/p>\n
Este tipo de fraudes, que se hacen de manera ingeniosa, han sido recurrentes.<\/p>\n
En 1999 se dio el caso de la SAP El Arbolito, que defraud\u00f3 mil 800 millones de pesos a 42 mil ahorradores en cinco estados. En aquella \u00e9poca sin regulaci\u00f3n financiera, los fraudes al peque\u00f1o ahorrador eran un asunto frecuente.<\/p>\n
Entre otros casos en donde los inversionistas han perdido millones est\u00e1 el caso Ficrea en el 2008, que funcionaba como una Sofipo (Sociedad Financiera Popular), creada para llegar a zonas rurales en las que es demasiado costoso instalar bancos.<\/p>\n
Su funci\u00f3n b\u00e1sica es captar dinero de ahorradores, prestarlo y cobrar intereses para pagar a los ahorradores y generar ganancias. Es una estructura sencilla, en la cual los ahorradores son socios.<\/p>\n
El fraude estaba en que las actividades de Ficrea como Sofipo no correspond\u00edan a la naturaleza de esta figura.<\/p>\n
De acuerdo con un estudio interno de la Comisi\u00f3n Nacional para la Protecci\u00f3n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hab\u00eda cerca de mil 500 clientes con cuentas con saldos mayores a un mill\u00f3n de pesos, cuando datos de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofaipo), arrojaba que el saldo promedio de la cuenta de ahorros de un cliente de este tipo de instituciones es de siete mil pesos.<\/p>\n
Otro caso famoso fue el de Madoff, quien fue detenido en el 2008, luego de confesar que su sistema financiero habr\u00eda causado p\u00e9rdidas por m\u00e1s de 50 mil millones de d\u00f3lares a sus clientes.<\/p>\n
Es muy f\u00e1cil caer ante la tentaci\u00f3n de invertir y recibir rendimientos del 700 por ciento anuales, cuando una tasa de inter\u00e9s conservadora en el banco te da a lo mucho un 7 por ciento. Y esto hace que much\u00edsimas personas acaben invirtiendo en este tipo de mecanismos y perdi\u00e9ndolo todo en muchos casos.<\/p>\n
Pero una y otra vez hemos visto que se ha tratado de grandes estafas. Tenga cuidado de c\u00f3mo y en d\u00f3nde invierte su dinero. Si la oferta es demasiado ambiciosa, seguramente se estar\u00e1 topando con personajes como Cancino o Madoff, que forman parte de estructuras mucho m\u00e1s amplias.<\/p>\n
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