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Que Argentina sea un pa\u00eds donde se ha lavado dinero procedente de M\u00e9xico no es tema nuevo. La semana pasada fue descubierta una transacci\u00f3n m\u00e1s de las muchas que han sido rastreadas en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Esta vez fue una finca \u2014propiedad de Greg S\u00e1nchez ex presidente municipal de Benito Ju\u00e1rez donde se encuentra Canc\u00fan\u2014, de 930 hect\u00e1reas, ubicada en la provincia de Entre R\u00edos, a 170 kil\u00f3metros de Buenos Aires. Fue comprada en efectivo y presuntamente al margen del registro a que obliga la ley en ese pa\u00eds.<\/p>\n
Por este hecho, una juez federal argentina libr\u00f3 una orden de aprehensi\u00f3n contra el ex edil por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Tambi\u00e9n orden\u00f3 asegurar una casa del mismo personaje en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en la frontera con Brasil y Paraguay, hecho que ya se llev\u00f3 acabo.<\/p>\n
Greg S\u00e1nchez ya estuvo en la c\u00e1rcel acusado de tener nexos con el crimen organizado y el narcotr\u00e1fico. Esta semana en Canc\u00fan el ex alcalde envi\u00f3 un comunicado a los medios de comunicaci\u00f3n en el que dice: \u201cno he hecho negocios ilegales. No quiero, de ninguna manera, que se desate nuevamente una guerra medi\u00e1tica mi contra. Me encuentro tranquilo con mi familia, sin problemas\u201d.<\/p>\n
El dato duro es que la finca que compr\u00f3 tiene un valor de m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares, se pag\u00f3 en efectivo y no se declar\u00f3 esta compra ante las autoridades correspondientes de aquel pa\u00eds.<\/p>\n
La polic\u00eda argentina busc\u00f3 al ex alcalde en el domicilio se\u00f1alado ante la autoridad migratoria en la ciudad de Posadas, pero \u00e9ste fue encontrado vac\u00edo y en las oficinas de migraci\u00f3n no se reporta registro de salida S\u00e1nchez del pa\u00eds sudamericano, aunque se cree que ahora est\u00e1 en Miami.<\/p>\n
Esta investigaci\u00f3n hab\u00eda iniciado desde febrero pasado y se hab\u00edan hecho indagaciones de Interpol por los supuestos v\u00ednculos de S\u00e1nchez con grupos del crimen organizado, lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
La autoridad migratoria argentina inform\u00f3 que S\u00e1nchez lleg\u00f3 a radicar a ese pa\u00eds en el 2013, con su esposa de origen cubano. Ella ya lo hab\u00eda hecho en 2011 durante el proceso penal contra su esposo, aunque entraba y sal\u00eda constantemente.<\/p>\n
No es extra\u00f1o que personas busquen un resguardo en Argentina para guardar su dinero. Tras la ca\u00edda del militar Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Rebollo, el gobierno de M\u00e9xico ten\u00eda pruebas firmes para buscar al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El se\u00f1or de los cielos, quien huy\u00f3 a Argentina e ingres\u00f3 con un nombre falso.<\/p>\n
Ah\u00ed Carrillo Fuentes vivi\u00f3 con su familia y se dedicaron a gastar dinero a manos llenas. Por orden de El Se\u00f1or de los Cielos, se adquirieron campos en Bah\u00eda Blanca, departamentos en Recoleta, el hotel Tourbill\u00f3n y una mansi\u00f3n en Almafuerte en el barrio de Los Troncos. Incluso financi\u00f3 parte de la campa\u00f1a presidencial de Eduardo Duhalde y Palito Ortega. Todo por medio de prestanombres. Hoy se libra una batalla sobre los bienes decomisados por la justicia, desde la muerte de Amado Carrillo en 1997.<\/p>\n
Pero \u00e9stas no son las \u00fanicas historias de este tipo, son cientos de casos los que ocurren a\u00f1o tras a\u00f1o, en aquel pa\u00eds relacionadas con el narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico.<\/p>\n
Argentina enfrenta en este momento, una verdadera crisis financiera, lo cual ha facilitado que se pueda lavar dinero. Hay dos mercados para el cambio de divisas: el oficial y el negro, que paga casi el doble por cada d\u00f3lar. En ese pa\u00eds, la mayor\u00eda de la gente est\u00e1 acostumbrada a pagar en efectivo.<\/p>\n
Con un esquema financiero el cual permite hacer operaciones de este tipo, Argentina, cada vez m\u00e1s se convierte en un para\u00edso para comprar bienes y lavar dinero.<\/p>\n
bibibelsasso@hotmail.com \u00a0 Que Argentina sea un pa\u00eds donde se ha lavado dinero procedente de M\u00e9xico no es tema nuevo. La semana pasada fue descubierta una transacci\u00f3n m\u00e1s de las muchas que han sido rastreadas en los \u00faltimos a\u00f1os. Esta vez fue […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-79","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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