Hace unos d\u00edas el expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador pidi\u00f3, a trav\u00e9s de su cuenta de X, que se apoyara donando a una cuenta para poder ayudar a Cuba, realmente a la dictadura cubana.<\/p>\n\n\n\n
En este espacio les dec\u00eda que hacerlo podr\u00eda traer consecuencias para el donante, ya que Estados Unidos lo puede acusar de estar financiando a una organizaci\u00f3n terrorista.<\/p>\n\n\n\n
Lo que sucede es que desde 1982 Estados Unidos incluy\u00f3 a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, no como una organizaci\u00f3n en s\u00ed, sino como un pa\u00eds que apoya y alberga a grupos considerados terroristas.
Durante 2015, el gobierno de Barack Obama retir\u00f3 a Cuba de esta lista como parte de un proceso de mejora en las relaciones entre ambas naciones. Pero en 2021, cuando Donald Trump estaba por terminar su primer mandato, reincorpor\u00f3 a Cuba en esta lista de patrocinadores del terrorismo. Hoy, Cuba no est\u00e1 catalogada al nivel de Al Qaeda, ISIS, el C\u00e1rtel de Sinaloa o el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, pero s\u00ed se le acusa de dar refugio y apoyo a grupos catalogados como tales.<\/p>\n\n\n\n
Lo cierto es que hacer donaciones a Cuba no deber\u00eda ser ilegal, pero hay una l\u00ednea en la que se debe tener mucho cuidado, porque si hay intermediarios sancionados, o si a quien le donas y quien distribuye esa ayuda est\u00e1 en la lista del Tesoro de Estados Unidos, las repercusiones pueden ser graves.<\/p>\n\n\n\n
La dictadura cubana no s\u00f3lo enfrenta cuestionamientos pol\u00edticos, tambi\u00e9n est\u00e1 formalmente dentro del sistema de sanciones del gobierno de Estados Unidos. A trav\u00e9s de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), Cuba est\u00e1 sujeta a las Cuban Assets Control Regulations (CACR) (31 CFR Part 515), un entramado legal que, desde hace m\u00e1s de seis d\u00e9cadas, limita de manera estricta cualquier relaci\u00f3n econ\u00f3mica con el r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n
Esto no es menor: implica que los activos del gobierno cubano bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense est\u00e1n bloqueados y que cualquier operaci\u00f3n, transferencias, inversiones o comercio, requiere autorizaciones espec\u00edficas. Es una prohibici\u00f3n con consecuencias legales.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, como les dec\u00eda, Cuba permanece en la lista de State Sponsors of Terrorism, lo que eleva a\u00fan m\u00e1s el nivel de riesgo para cualquier flujo de recursos.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos claros: quien financie, directa o indirectamente, al r\u00e9gimen cubano desde espacios vinculados a Estados Unidos puede enfrentar sanciones severas.<\/p>\n\n\n\n
Estados Unidos te puede poner o quitar de la lista seg\u00fan lo estime pertinente, pero mientras alguien est\u00e1 en la lista no puede hacer ninguna transacci\u00f3n con nadie que est\u00e9 ligado al sistema financiero. Esto va desde hospedarse en un hotel con inversi\u00f3n estadounidense hasta utilizar plataformas digitales con capital de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Pongamos un ejemplo. \u00bfCu\u00e1les son las sanciones para alguien que est\u00e1 en la lista de la OFAC?<\/p>\n\n\n\n
En 2017 se dio a conocer que Rafa M\u00e1rquez y Juli\u00f3n \u00c1lvarez estaban incluidos en la lista de la OFAC, y su vida sin duda se empez\u00f3 a complicar. Aparecer en esa lista es casi una muerte civil.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno de Estados Unidos ejecut\u00f3 acciones contra sus bienes: congel\u00f3 cuentas bancarias en la Uni\u00f3n Americana, confisc\u00f3 propiedades y les retir\u00f3 la visa para entrar a ese pa\u00eds. Adem\u00e1s, cort\u00f3 todo acceso o relaci\u00f3n comercial con empresas o ciudadanos estadounidenses, bajo pena de sancionar tambi\u00e9n a esas empresas.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Rafa M\u00e1rquez es ilustrativo: sin saberlo, su contador hab\u00eda invertido en un negocio con un socio se\u00f1alado por autoridades estadounidenses. Finalmente fue retirado de la lista, pero mientras estuvo ah\u00ed fue una pesadilla.<\/p>\n\n\n\n
En este mundo global, casi todas las empresas importantes tienen relaci\u00f3n con el sistema financiero de Estados Unidos. Si alguna de ellas tiene relaci\u00f3n con alguien que est\u00e9 en la lista del Tesoro, incurre tambi\u00e9n en responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Tampoco pueden operar con ellos empresas financieras mexicanas, por acuerdos firmados hace a\u00f1os entre la Secretar\u00eda de Hacienda y la OFAC.<\/p>\n\n\n\n
Juli\u00f3n \u00c1lvarez, mientras aclaraba su situaci\u00f3n, tuvo que cancelar conciertos en Estados Unidos y dej\u00f3 de recibir regal\u00edas de plataformas como Spotify o iTunes, ya que ambas tienen operaciones vinculadas a ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Su disquera, Fonovisa Records, una compa\u00f1\u00eda estadounidense, tuvo que retirar su m\u00fasica de esas plataformas para no ser sancionada. Incluso, en el caso de Spotify, empresa sueca, la salida de \u00c1lvarez se explica por sus v\u00ednculos con empresas estadounidenses como Facebook.<\/p>\n\n\n\n
Sin entrar al fondo de su responsabilidad, hay un punto claro: estar en la lista de la OFAC es una muerte civil.<\/p>\n\n\n\n
Para castigar a criminales, Estados Unidos no aplica una sola ley, sino un conjunto de normativas, sanciones econ\u00f3micas y regulaciones bancarias que proh\u00edben v\u00ednculos con terroristas, organizaciones terroristas o pa\u00edses que patrocinan el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Estas leyes proh\u00edben estrictamente relaciones comerciales con entidades designadas como organizaciones terroristas extranjeras. Quien lo haga puede enfrentar sanciones civiles y penales severas.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n existen sanciones para pa\u00edses patrocinadores del terrorismo. Es el Departamento de Estado quien las designa, e implica embargos comerciales severos donde casi todas las transacciones est\u00e1n prohibidas. Actualmente aplica para Cuba, Ir\u00e1n y Corea del Norte, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro puede sancionar a bancos o empresas que negocien con c\u00e1rteles o grupos designados.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, aunque Cuba no est\u00e9 designada como organizaci\u00f3n terrorista, s\u00ed est\u00e1 sujeta a un r\u00e9gimen muy estricto de sanciones bajo las CACR y, adem\u00e1s, figura como Estado patrocinador del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Esto implica que cualquier transferencia, donativo o apoyo econ\u00f3mico puede violar directamente las reglas administradas por la OFAC, incluso si quien env\u00eda los recursos no tiene ninguna intenci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
La ley no s\u00f3lo castiga la intenci\u00f3n, sino el hecho de canalizar fondos hacia entidades restringidas, lo que puede derivar en congelamiento de activos, multas elevadas o incluso consecuencias penales.<\/p>\n\n\n\n
Lo cierto es que quien done sin entender el destino del dinero puede terminar en la mira de sanciones internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Sin deberla ni temerla, podr\u00edas enfrentar consecuencias legales por financiar, aunque sea indirectamente, a un r\u00e9gimen sancionado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Hace unos d\u00edas el expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador pidi\u00f3, a trav\u00e9s de su cuenta de X, que se apoyara donando a una cuenta para poder ayudar a Cuba, realmente a la dictadura cubana. En este espacio les dec\u00eda que […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7026,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[228],"tags":[],"class_list":["post-7025","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-bajo-sospecha"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7025"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7025\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7027,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7025\/revisions\/7027"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7026"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}