{"id":6490,"date":"2025-07-11T08:20:04","date_gmt":"2025-07-11T14:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/?p=6490"},"modified":"2025-07-11T08:20:05","modified_gmt":"2025-07-11T14:20:05","slug":"detras-de-esta-accion-del-tesoro-hay-un-mensaje-politico-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/detras-de-esta-accion-del-tesoro-hay-un-mensaje-politico-de-eu\/","title":{"rendered":"\u201cDetr\u00e1s de esta acci\u00f3n del Tesoro hay un mensaje pol\u00edtico de EU\u201d"},"content":{"rendered":"\n

\u203a Afirma especialista que se\u00f1alamiento del USDT a tres instituciones financieras es un hecho in\u00e9dito; considera adecuada intervenci\u00f3n del Gobierno para evitar salida de capitales<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tres instituciones financieras, CIBanco, Intercam y Vector, fueron se\u00f1aladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, lo que ha generado preocupaci\u00f3n en el sistema financiero mexicano y en clientes de estas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Por ahora, el Departamento del Tesoro estadounidense les ha dado 45 d\u00edas m\u00e1s para establecer mecanismos que impidan el lavado de dinero en sus operaciones para evitar sanciones que les impedir\u00edan participar en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

Platicamos con el periodista financiero Mario Maldonado, para que nos explique por qu\u00e9 se ha dado esta medida y, sobre todo, c\u00f3mo puede afectar a los clientes de estas instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

Mario Maldonado (MM): <\/strong>Es un se\u00f1alamiento in\u00e9dito, para empezar, porque no hab\u00eda atravesado por algo as\u00ed el sistema financiero y bancario de M\u00e9xico. Entonces s\u00ed ha generado mucha preocupaci\u00f3n y que esto pueda contaminar a otros bancos o que el Departamento del Tesoro vuelva, digamos, a la carga contra alguna otra instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n

De momento en el sector aseguran que no hay m\u00e1s investigaciones en el sector bancario mexicano y las autoridades mexicanas tambi\u00e9n est\u00e1n trabajando con las de Estados Unidos, para evitar que haya otra sorpresa de este tipo. Pero s\u00ed gener\u00f3 un sismo en Hacienda, en la Comisi\u00f3n Bancaria, en el Banco de M\u00e9xico y, por supuesto, en CIBanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector, que es de Alfonso Romo.<\/p>\n\n\n\n

S\u00ed se han dado muchas salidas de capitales, aunque todav\u00eda no se ha transparentado por parte ni de la Comisi\u00f3n Bancaria ni de la asociaci\u00f3n de bancos, cu\u00e1ntos clientes, cu\u00e1nto dinero ha salido de estas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Bibiana Belsasso (BB): \u00bfPueden los clientes, retirar su dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>Por ejemplo, CIBanco te dir\u00e1: \u2018t\u00fa puedes ir a retirar tu dinero y te lo vamos a dar en el tipo de cambio que t\u00fa lo invertiste, en d\u00f3lares o en pesos\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Seguramente hay algunos casos en que no ha sido de esta manera y habr\u00e1 que ver, porque est\u00e1n las instancias como la Comisi\u00f3n Bancaria, que \u00e9sa me parece que fue una acci\u00f3n que hizo a tiempo el Gobierno a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Bancaria, que fue intervenir administrativamente para evitar que haya muchas salidas de capitales.<\/p>\n\n\n\n

Y con eso me refiero, no es que no puedan sacar su dinero, sino que el Gobierno est\u00e1 un poco respaldando a estas instituciones, diciendo, a ver, no tienen que salir corriendo. Las instituciones siguen funcionando en M\u00e9xico, aunque hay una acusaci\u00f3n en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Por el momento est\u00e1n bloqueadas las transacciones en Estados Unidos, pero lo dem\u00e1s, en teor\u00eda no. Pero s\u00ed han habido muchos ahorradores que han sacado su dinero para irse a otros bancos, y me parece que es lo normal que sucede.<\/p>\n\n\n\n

BB: El negocio m\u00e1s grande por ejemplo de CIBanco, son los fiduciarios. \u00bfQu\u00e9 pasa con todo esto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>Est\u00e1n administr\u00e1ndose actualmente. Algunos s\u00ed se cancelaron, digamos, para pasarse a otro fiduciario, el caso de las fibras, estos fideicomisos de infraestructura, porque tienen muchos inversionistas estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

Entonces, obviamente ellos dicen: \u2018no, necesitamos estar fuera de este fiduciario, porque ha sido se\u00f1alado por el gobierno de Estados Unidos\u2019.<\/p>\n\n\n\n

CIBanco concentra este negocio fiduciario y el mayor tenedor o digamos, intermediario y agente fiduciario de M\u00e9xico es este banco. Entonces, lo que hace el Gobierno mexicano es transferir esa administraci\u00f3n y operaci\u00f3n de fideicomisos a banca de desarrollo. Eso fue lo que se acaba de anunciar y es otra vez una intenci\u00f3n de darle certeza.<\/p>\n\n\n\n

BB: \u00bfEs una buena medida mandar todos estos fideicomisos a la banca desarrollo, o no?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>De entrada s\u00ed, porque les da certidumbre, porque est\u00e1 respaldado por el Gobierno, porque la banca de desarrollo pertenece al Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

BB: \u00bfPero te da certidumbre que te respalde el Gobierno en M\u00e9xico?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>Pues es la se\u00f1al que se quiere mandar.<\/p>\n\n\n\n

Yo creo que fue una buena medida, lo mismo que la intervenci\u00f3n administrativa de los dos bancos y de la casa de bolsa.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, tambi\u00e9n habr\u00e1 que poner en tela de juicio la capacidad de gesti\u00f3n del Gobierno, de la banca de desarrollo, de estas tres entidades financieras y adem\u00e1s de los servicios fiduciarios que est\u00e1n ahora, digamos, obteniendo.<\/p>\n\n\n\n

Me parece que hay un gran reto para todo el sector financiero mexicano, tanto privado como p\u00fablico, es decir, p\u00fablico, las autoridades, los reguladores, el Banco de M\u00e9xico, la Secretar\u00eda de Hacienda, la Comisi\u00f3n Bancaria y del lado de los bancos comerciales.<\/p>\n\n\n\n

BB: \u00bfPor ejemplo, todos los bancos, las casas de bolsa tienen interacciones con muchos otros bancos mexicanos y extranjeros. \u00bfPor hacer ciertas transacciones con una instituci\u00f3n acusada, los podr\u00edan sancionar?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>No, yo creo que no. M\u00e1s bien tendr\u00eda el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que tener investigaciones puntuales como las que revel\u00f3 con respecto a estas tres entidades financieras y decir: \u2018a ver, la acusaci\u00f3n es por esto puntualmente, porque recibieron dinero de estas empresas, de estos c\u00e1rteles, la triangularon con China y compraron fentanilo\u2019. Es decir, as\u00ed de puntual tiene que ser la acusaci\u00f3n. Y no es el caso, digamos, de todos los que tienen alguna relaci\u00f3n financiera con estos tres bancos.<\/p>\n\n\n\n

BB: \u00bfQu\u00e9 tanta confianza pueden tener los clientes en seguir invirtiendo en el sistema bancario mexicano con este tipo de acusaciones y sabiendo que hay tanto dinero que se lava en las instituciones, pero no solamente las mexicanas, sino en las instituciones americanas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MM: <\/strong>Yo creo que \u00e9sta sin duda fue una llamada de atenci\u00f3n de Estados Unidos con respecto a los c\u00e1rteles de la droga y organizaciones criminales de M\u00e9xico, el lavado de dinero que es enorme, como bien dices, en M\u00e9xico, Estados Unidos, y en el mundo.<\/p>\n\n\n\n

Yo creo que detr\u00e1s de esta acci\u00f3n del Departamento del Tesoro estadounidense hay un mensaje pol\u00edtico, no solamente porque Vector es de Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de L\u00f3pez Obrador, sino porque lo que quiere combatir Estados Unidos, es donde m\u00e1s le duele a los grupos criminales que ya son terroristas para ese pa\u00eds, que es el dinero.<\/p>\n\n\n\n

Y yo creo que el mensaje de Estados Unidos est\u00e1 claro.<\/p>\n\n\n\n

Como dicen ellos mismos, follow the money<\/em>, seguir el dinero de las organizaciones criminales, que es de donde se financian y se hacen tan grandes y se convierten en todopoderosas en muchos territorios mexicanos. Entonces el mensaje es pol\u00edtico, sin duda alguna tambi\u00e9n para los bancos mexicanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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