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\u00bfSab\u00eda usted que en M\u00e9xico se quedan a\u00f1o con a\u00f1o miles de millones de d\u00f3lares que ingresan al pa\u00eds por fuera del sistema financiero y no se pueden regresar a Estados Unidos a trav\u00e9s de los bancos? Se estima que, en los \u00faltimos tiempos, esa cantidad ha sido aproximadamente de siete mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n
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Quiz\u00e1 lo m\u00e1s importante es que esos d\u00f3lares que sobran permiten calcular, aproximadamente, cu\u00e1nto dinero entra de Estados Unidos a nuestro pa\u00eds de manera ilegal o a trav\u00e9s del transporte hormiga para ser lavado.<\/p>\n
\u00c9ste fue uno de los temas tratados la semana pasada en la Convenci\u00f3n Nacional Bancaria, pero no s\u00f3lo ah\u00ed. Ha sido tambi\u00e9n un tema recurrente que se ha platicado al m\u00e1s alto nivel, incluso entre los presidentes Pe\u00f1a Nieto y Barack Obama.<\/p>\n
Una de las t\u00e9cnicas m\u00e1s antiguas y a las que m\u00e1s se recurre con \u00e9xito para lavar dinero es el contrabando de efectivo. Para realizarlo se transporta a otro pa\u00eds el dinero obtenido de alguna actividad criminal.<\/p>\n
El lavador puede transportar el efectivo por avi\u00f3n, por barco o en alg\u00fan veh\u00edculo por la v\u00eda terrestre. Es esta \u00faltima la t\u00e9cnica m\u00e1s utilizada para ingresar dinero a M\u00e9xico.<\/p>\n
Se esconde en equipajes, en compartimientos secretos de autom\u00f3viles o incluso en la vestimenta de personas, en lo que se llama tr\u00e1fico hormiga. Muchas otras veces se introduce en mercanc\u00eda que ingresa a nuestro pa\u00eds de manera \u201clegal\u201d.<\/p>\n
En ocasiones ocupa mucho espacio, pero para los traficantes esto no es una complicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, pueden f\u00e1cilmente usar un poco de ese dinero para pagar protecci\u00f3n.<\/p>\n
Una vez que entra a nuestro pa\u00eds, es mucho mas dif\u00edcil de rastrear y se pueden destruir las pruebas de la actividad il\u00edcita de donde proviene.<\/p>\n
Muchas veces algo de este dinero regresa a Estados Unidos por medio de transferencias telegr\u00e1ficas. Pero en otras ocasiones se pueden comprar bienes inmuebles, intercalar fondos l\u00edcitos con il\u00edcitos o hacer otros negocios aparentemente legales. Siempre quedan excedentes de efectivo aqu\u00ed.<\/p>\n
Si a M\u00e9xico, seg\u00fan el informe No More Guns, ingresan aproximadamente 60 mil armas al mes de manera ilegal, unas dos mil al d\u00eda, y muy pocas son incautadas, que ingrese dinero es mucho m\u00e1s sencillo.<\/p>\n
Entr\u00f3 en vigor la nueva Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita en el 2013.<\/p>\n
El objetivo de \u00e9sta es proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Es una ley dur\u00edsima, con la que se podr\u00eda inculpar casi a cualquier ciudadano que haga transacciones en efectivo.<\/p>\n
En efecto, se ha logrado detener un poco la circulaci\u00f3n de efectivo il\u00edcito. Pero la realidad es que, a pesar de todos los esfuerzos, algo no est\u00e1 funcionando si hoy tenemos que siete mil millones de d\u00f3lares en efectivo sobran cada a\u00f1o en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
bibibelsasso@hotmail.com \u00bfSab\u00eda usted que en M\u00e9xico se quedan a\u00f1o con a\u00f1o miles de millones de d\u00f3lares que ingresan al pa\u00eds por fuera del sistema financiero y no se pueden regresar a Estados Unidos a trav\u00e9s de los bancos? Se estima que, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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