![\"\"](\"images\/2014\/2019\/126-696x465.jpg\")
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L<\/span>a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel central en la estrategia presidencial del combate al lavado de dinero y la corrupci\u00f3n, con indudables repercusiones en el \u00e1mbito pol\u00edtico y en la seguridad.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Junto con Jorge Fernandez Men\u00e9ndez (JFM), platicamos con Santiago Nieto Castillo\u00a0\u00a0<\/span>(SNC), titular de esta instancia, en\u00a0Todo Personal.<\/em><\/span><\/p>\n Pregunta: \u00bfC\u00f3mo se trabaja\u00a0<\/strong>en la UIF?<\/span><\/p>\n SNC: La Unidad\u00a0<\/strong>surge en 2004 como producto de los compromisos internacionales del Estado mexicano. M\u00e9xico suscribi\u00f3 el Tratado de Palermo, la Convenci\u00f3n de M\u00e9rida y la Convenci\u00f3n de Viena; y en las tres se va dibujando un sistema de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. La creaci\u00f3n de una unidad central de inteligencia financiera viene del tema de combate a la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n En 2006 se convierte en una unidad de seguridad nacional y para 2013 viene la aprobaci\u00f3n de una ley de prevenci\u00f3n a las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y esto hace que la unidad tenga la posibilidad de congelar cuentas.<\/span><\/p>\n Ya en la actual administraci\u00f3n se tiene la posibilidad de que forme parte de la estrategia al combate a la corrupci\u00f3n, a partir de encontrar las redes de estructuras financieras de pol\u00edticos que han desviado recursos p\u00fablicos, a partir de la comisi\u00f3n de diversos delitos y, por otro lado, del combate a los grupos delincuenciales y a sus estructuras financieras.<\/span><\/p>\n Pregunta: Es muy importante<\/strong>\u00a0para el combate al crimen organizado\u2026<\/span><\/p>\n SNC: S\u00ed, es cierto.\u00a0<\/strong>La estrategia del Gobierno anterior fue encontrar a 122 l\u00edderes de los grupos delincuenciales y tuvo \u00e9xito en el objetivo; abatieron o detuvieron a 116 de los 122 l\u00edderes; sin embargo, esto no impidi\u00f3 que la violencia siguiera y no impidi\u00f3 que hubiera nuevamente narcomenudistas y sicarios.<\/span><\/p>\n El asunto es que mientras no se detenga el flujo financiero a los grupos delincuenciales, estas personas que fungen como narcomenudistas, como sicarios, seguir\u00e1n apareciendo. Por tanto, una estrategia de combate a la delincuencia organizada tiene que ser integral; tiene que combatir al sicariato, a las estructuras financieras y a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n Los grupos delincuenciales no surgen por generaci\u00f3n instant\u00e1nea; son protegidos, cuidados, por comisi\u00f3n o por amenaza; pero al final del d\u00eda son grupos locales que terminan apoyando a los grupos delincuenciales;<\/span><\/p>\n la corrupci\u00f3n en Ministerios P\u00fablicos y jueces; esto lo ha dicho el presidente de la Suprema Corte (Arturo Zald\u00edvar) de forma muy clara: hay que acabar con la corrupci\u00f3n de los jueces que protegen a los grupos delincuenciales a partir de concesiones de juicios de amparo o del no ejercicio de acci\u00f3n penal en el \u00e1mbito ministerial.<\/span><\/p>\n El \u00faltimo punto tiene que ser el combate a la base social que los apoya, a partir de desarrollo y programas para tener una estrategia integral de combate a la delincuencia.<\/span><\/p>\n Pregunta: \u00bfC\u00f3mo le hacen<\/strong>\u00a0para iniciar una investigaci\u00f3n y llevarla a cabo?<\/span><\/p>\n SNC: Tenemos dos v\u00edas.\u00a0<\/strong>La primera es la reactiva, que es cuando la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, la Sedena, Marina, Gobernaci\u00f3n, entre otras, nos piden informaci\u00f3n de un caso en particular; entonces hacemos la investigaci\u00f3n del sujeto o de las empresas, personas f\u00edsicas o morales relacionadas, y entregamos la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n La otra opci\u00f3n es la parte proactiva; ah\u00ed es cuando la unidad, a partir de los ejercicios matem\u00e1ticos del modelo de riesgo que generan las y los matem\u00e1ticos de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace una calificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que tiene respecto a cada sujeto en un tema particular.<\/span><\/p>\n Pregunta: \u00bfC\u00f3mo funcionan\u00a0<\/strong>estos algoritmos?<\/span><\/p>\n SNC: Como no es posible\u00a0<\/strong>hacer una revisi\u00f3n manual de toda la informaci\u00f3n empezamos a identificar patrones en particular; si hay una transacci\u00f3n, por ejemplo, de Libia o de Pakist\u00e1n, entonces obtiene una calificaci\u00f3n m\u00e1s alta; si es una persona muy joven que recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares en una cuenta es una calificaci\u00f3n m\u00e1s alta y as\u00ed sucesivamente hasta que podemos tener esta calificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n A la fecha hemos congelado unos 980 millones de pesos a partir de varias estrategias. Hubo una particularmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculada con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, terminamos por congelar a 42 personas, f\u00edsicas y morales, incluyendo un magistrado federal que proteg\u00eda a los grupos delincuenciales.<\/span><\/p>\n Pregunta: \u00bfC\u00f3mo seguirle<\/strong>\u00a0la pista al dinero de las drogas?<\/span><\/p>\n SNC: La distribuci\u00f3n<\/strong>\u00a0y todo el trasiego de droga tiene por lo menos tres etapas. La primera es producci\u00f3n, que evidentemente tiene una ganancia; la segunda es el trasiego, la transportaci\u00f3n, que tiene una ganancia diferenciada superior a la producci\u00f3n, y la \u00faltima es la venta final, en la que hay mayor flujo de recursos; y ah\u00ed mayoritariamente se da en Estados Unidos, en el caso de las drogas.<\/span><\/p>\n JFM: Y hay una base\u00a0<\/strong>social para esos grupos que trabajan con ellos en las drogas, en el huachicoleo y en muchas otras actividades.<\/span><\/p>\n SNC: Tienes toda la raz\u00f3n<\/strong>\u00a0y necesitamos empezar por reconocer que existe esa base social, y que \u00e9sta transite hacia otros modelos de desarrollo personal,\u00a0\u00a0<\/span>profesional y de vida no relacionados con grupos delincuenciales.<\/span><\/p>\n Es una base social que se encuentra, por supuesto, en grupos agrarios, agr\u00edcolas; pero tambi\u00e9n son los abogados o los contadores.<\/span><\/p>\n “El Presidente ha sido muy claro: si vamos a tener una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y a la impunidad debe partir de la casa,\u00a0<\/span>y Morena no puede estar cometiendo actos de corrupci\u00f3n sin consecuencias”<\/span><\/span><\/p>\n Pregunta: Como el magistrado<\/strong>\u00a0vinculado al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n o en casos como el de la Uni\u00f3n Tepito.<\/span><\/p>\n SNC: S\u00ed, la UIF\u00a0<\/strong>forma parte del Grupo Egmont; son 169 UIF en el mundo que intercambian informaci\u00f3n de manera informal, digamos. Despu\u00e9s, cuando esto se tiene que judicializar, ya ser\u00edan las Fiscal\u00edas las que hagan la solicitud de informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Pregunta: \u00bfC\u00f3mo trabaja<\/strong>\u00a0la UIF de M\u00e9xico con las de otros pa\u00edses?<\/span><\/p>\n SNC: Tenemos un mecanismo\u00a0<\/strong>de comunicaci\u00f3n directa; hay reuniones peri\u00f3dicas para hacer an\u00e1lisis de casos y seguimiento de tipolog\u00edas, para encontrar distintos m\u00e9todos. BB: \u00bfY c\u00f3mo detectan\u00a0<\/strong>el efectivo?<\/span><\/p>\n SNC: A partir de los dep\u00f3sitos\u00a0<\/strong>que se hacen en cuentas bancarias. Hay dos metodolog\u00edas: la de la delincuencia organizada, que introduce el dinero en efectivo al sistema financiero comprando autos, arte, joyas, bienes inmuebles o blindando veh\u00edculos.<\/span><\/p>\n La otra es la corrupci\u00f3n pol\u00edtica; por ejemplo, el dinero que est\u00e1 en el sistema financiero se traslada a empresas fachada y \u00e9stas, a su vez, a universidades, como la Estafa Maestra, puede ser directamente a la empresa fachada, como es el caso del DIF Veracruz, y de ah\u00ed se saca en efectivo y controladores de valores lo llevan a distintos domicilios.<\/span><\/p>\n Pregunta: Sobre la mesa<\/strong>\u00a0hay una iniciativa para una ley contra lavado de dinero que ha generado controversia, pero no es una ocurrencia de la UIF, sino que hay que cumplir con normas que se establecen internacionalmente a trav\u00e9s del GAFI, \u00bfqu\u00e9 es lo principal que hay que abordar en la ley?<\/span><\/p>\n SNC:\u00a0\u00a0<\/span>GAFI establece\u00a0<\/strong>40 recomendaciones y en este momento tenemos una no cumplida y 15 parcialmente cumplidas, que es donde nos tenemos que enfocar b\u00e1sicamente.<\/span><\/p>\n La no cumplida tiene que ver con los mecanismos de control del sistema no financiero, que en M\u00e9xico se denominan actividades vulnerables, que ser\u00edan notarios, corredores, abogados, contadores, vendedores de arte, de joyas y de veh\u00edculos.<\/span><\/p>\n Pregunta: Algunos dicen\u00a0<\/strong>que la UIF es utilizada para investigar a detractores pol\u00edticos, \u00bfes as\u00ed?<\/span><\/p>\n SNC: No, en realidad\u00a0<\/strong>tenemos casos tambi\u00e9n de gente vinculada a Morena. Tuvimos un caso de un delegado en Jalisco; hay un caso de un vinculado con un grupo pol\u00edtico muy importante en Hidalgo.<\/span><\/p>\n Yo creo que el tema fundamental es que el Presidente ha sido muy claro: si vamos a tener una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y a la impunidad debe partir de la casa, y Morena no puede estar cometiendo actos de corrupci\u00f3n sin consecuencias.<\/span><\/p>\n Pregunta: \u00c9ste es un a\u00f1o\u00a0<\/strong>clave para consolidar reformas institucionales, legales, jur\u00eddicas. Dentro de eso, \u00bfcu\u00e1les son los objetivos de la UIF?<\/span><\/p>\n SNC: El primero ser\u00eda\u00a0<\/strong>impulsar las reformas y con ello cumplir con el par\u00e1metro internacional que mencionaba de GAFI.<\/span><\/p>\n El segundo tema ser\u00eda aumentar, en t\u00e9rminos de que GAFI lo ha pedido, el n\u00famero de notas de Inteligencia diseminadas por parte de la unidad y la presentaci\u00f3n de denuncias que nos permitan llevar al decomiso de bienes e instrumentos del delito.<\/span><\/p>\n Y tres, con la jefa del SAT trabajamos los temas de aduanas para generar una pol\u00edtica p\u00fablica integral, donde entra buena parte del fentanilo, armas, etc\u00e9tera; vamos tambi\u00e9n con la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana para colaborar en contra la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel central en la estrategia presidencial del combate al lavado de dinero y la corrupci\u00f3n, con indudables repercusiones en el \u00e1mbito pol\u00edtico y en la seguridad.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibianabelsasso.com\/wpbb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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